Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13 марта 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 марта 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вопрос 1. Об утверждении сводного отчета Генерального директора о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Якутскэнерго» на 2022 год.
Вопрос 2. О согласии на совершение Обществом сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентского договора на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур/состязательного отбора между Обществом и АО «РГС».
Вопрос 3. О согласии на совершение Обществом сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача электрической энергии, а также производство тепловой энергии, – Договора купли-продажи имущества между Обществом и АО «Теплоэнергосервис».
Вопрос 4. О согласии на совершение Обществом сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача тепловой энергии, – Договора купли-продажи имущества между Обществом и АО «Теплоэнергосервис».
Вопрос 5. О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключении Дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда от 30.12.2021 № 13501-22 с АО «ЯЭРК».
3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора (Доверенность №И00008857 от 08.09.2021)
И.В. Шкурко
3.2. Дата 13.03.2023г.